ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кобос»
(ідентифікаційний код 32470815, далі – Товариство)

м. Київ	29.04.2024	

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок). 

Дата проведення загальних зборів	22.04.2024	
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	12.04.2024	
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	12.04.2024	
Дата та час початку голосування акціонерів	12.04.2024 (об 11:00 годині)	
Дата та час завершення голосування акціонерів	22.04.2024 (о 18:00 годині)	

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 17.04.2024, становить 8 (вісім) осіб, яким належить 26 578 185 (двадцять шість мільйонів п’ятсот сімдесят вісім тисяч сто вісімдесят п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 26 578 165 (двадцять шість мільйонів п’ятсот сімдесят вісім тисяч сто шістдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 26 540 600 (двадцять шість мільйонів п’ятсот сорок тисяч шістсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,85866% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,85866%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з Наказом Генерального директора №1-18/03/2024 від 18 березня 2024 року:
1) Головою загальних зборів обраний Поплевічев Павло Геннадійович, секретарем загальних зборів – Кирилюк Тетяна Валеріївна.
2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
1. Звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.
4. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
6. Схвалення наказу Генерального директора «Щодо авансового перерахування до державного бюджету річних дивідендів» від 28 лютого 2024 року №1-28/02/24.
7. Припинення повноважень Генерального директора.
8. Обрання Генерального директора.
9. Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Генеральним директором.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).
Голосування з питання 8 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду. 

Проект рішення:
Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 26 540 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 

Проект рішення:
Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 26 540 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік. 

Проект рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 26 540 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. 

Проект рішення 1:
Чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи у 2023 році в обсязі 80% направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 26 540 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Проект рішення 2:
Чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи у 2023 році в обсязі 100% направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 26 540 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи у 2023 році в обсязі 80% направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати. 

Проект рішення 1:
Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2023 році у сумі 1 725 800 гривень 80 копійок. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 0,064932982 гривень. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 26 540 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Проект рішення 2:
Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2023 році у сумі 2 157 251 гривень 00 копійок. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 0,081166227 гривень. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 26 540 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2023 році у сумі 1 725 800 гривень 80 копійок. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 0,064932982 гривень. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення наказу Генерального директора «Щодо авансового перерахування до державного бюджету річних дивідендів» від 28 лютого 2024 року №1-28/02/24. 

Проект рішення:
Схвалити наказ Генерального директора «Щодо авансового перерахування до державного бюджету річних дивідендів» від 28 лютого 2024 року №1-28/02/24 та відповідне перерахування до державного бюджету  в сумі 1 078 625,50 грн.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 26 540 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Схвалити наказ Генерального директора «Щодо авансового перерахування до державного бюджету річних дивідендів» від 28 лютого 2024 року №1-28/02/24 та відповідне перерахування до державного бюджету  в сумі 1 078 625,50 грн.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Генерального директора. 

Проект рішення:
Задовольнити заяву Генерального директора про звільнення від 23 лютого 2024 року (на підставі п.1 ст.36 Кодексу законів про працю України за угодою сторін). Припинити повноваження Генерального директора Товариства Федяєвої Лариси Леонідівни з дня прийняття цього рішення (останній робочий день.).

Підсумки голосування:
"ЗА" - 26 540 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Задовольнити заяву Генерального директора про звільнення від 23 лютого 2024 року (на підставі п.1 ст.36 Кодексу законів про працю України за угодою сторін). Припинити повноваження Генерального директора Товариства Федяєвої Лариси Леонідівни з дня прийняття цього рішення (останній робочий день.).

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Генерального директора. 

Проект рішення:
Обрати Краснікова Руслана Володимировича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2786710217) Генеральним директором Товариства з дня, наступного за днем прийняття цього рішення.
Уповноважити Краснікова Руслана Володимировича на проведення всіх необхідних дій на виконання прийнятих загальними зборами рішень, в т.ч. для проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з правом підпису всіх необхідних документів.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 26 540 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Обрати Краснікова Руслана Володимировича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2786710217) Генеральним директором Товариства з дня, наступного за днем прийняття цього рішення.
Уповноважити Краснікова Руслана Володимировича на проведення всіх необхідних дій на виконання прийнятих загальними зборами рішень, в т.ч. для проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з правом підпису всіх необхідних документів.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Генеральним директором. 

Проект рішення:
Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Генеральним директором Товариства. Встановити розмір його винагороди відповідно до умов трудового контракту в сумі 17800 грн на місяць. Обрати Поплевічева Павла Геннадійовича особою, яка уповноважується на підписання контракту з Генеральним директором.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 26 540 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Генеральним директором Товариства. Встановити розмір його винагороди відповідно до умов трудового контракту в сумі 17800 грн на місяць. Обрати Поплевічева Павла Геннадійовича особою, яка уповноважується на підписання контракту з Генеральним директором.

Голова загальних зборів			Поплевічев П.Г.	
	(підпис)		
			
Секретар загальних зборів			Кирилюк Т.В.	
	(підпис)